AML Richtlinien und Verifizierung
Auf dieser Seite halten wir fest, welche gesetzlichen Pflichten wir als MGA-lizenzierter Betreiber erfüllen und was diese Pflichten konkret für Ihr Spielerkonto bei Rocketspin Casino bedeuten. Keine Werbeversprechen, nur nachvollziehbare Regeln.
Unser Umgang mit Geldwäscherei
Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz der Malta Gaming Authority (MGA) und unterstehen damit vollständig dem maltesischen Recht gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, insbesondere dem Proceeds of Crime Act und den Prevention of Money Laundering Regulations. Seit unserer Gründung 2024 gilt für uns ein risikobasierter Ansatz: Je höher das Risiko eines Vorgangs, desto genauer prüfen wir ihn.
Verantwortlich für den Betrieb ist die Nova Interactive Ltd mit Sitz in Malta. Unsere Compliance-Abteilung wird von einem benannten AML-Verantwortlichen geleitet, der alle Mitarbeiter regelmässig schult, Verdachtsfälle dokumentiert und bei begründetem Verdacht eine Meldung an die Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) Maltas erstellt. An dieser Meldepflicht führt kein Weg vorbei, auch wenn sie für Sie als ehrlichen Spieler nie spürbar wird.
Verifizierung bei Rocketspin Casino
Zeitpunkte und Dokumente
Verifizieren heisst für uns: prüfen, dass Sie wirklich die Person sind, für die Sie sich ausgeben, und dass die eingesetzten Mittel aus einer legalen Quelle stammen. Grundlage dafür ist die Know-Your-Customer-Pflicht (KYC) unserer Lizenz. Die Prüfung ist für Sie kostenlos und gilt einmalig, sofern sich Ihre Daten nicht ändern.
- Bei der Registrierung bestätigen wir Ihr Alter (mind. 18 Jahre) und Ihre Kontaktdaten.
- Vor der ersten Auszahlung verlangen wir zwingend Identität, Wohnsitz und Eigentum der Zahlungsmethode.
- Bei kumulierten Einlagen ab 2'000 CHF innerhalb von 30 Tagen können wir zusätzliche Belege anfordern.
- Bei begründetem Verdacht prüfen wir den Kontozugriff unabhängig von jeder Schwelle.
| Prüfung | Akzeptierte Belege | Anforderungen |
|---|---|---|
| Identität | Pass oder Identitätskarte | Gültig, alle vier Ecken sichtbar, unbearbeitetes Foto |
| Wohnsitz | Nebenkostenabrechnung, Telefonrechnung, Bankauszug | Höchstens 3 Monate alt, Name und Adresse erkennbar |
| Zahlungsmethode | Kartenfoto, E-Wallet-Screenshot, Krypto-Wallet-Adresse | Kartennummer grösstenteils abgedeckt, Name sichtbar |
Verifikation Schritt für Schritt
Bis die Prüfung abgeschlossen ist, vergehen maximal 48 Stunden, in der Regel deutlich weniger. Sie reichen alles selbst über den geschützten Bereich Ihres Kontos ein und verfolgen den Status dort in Echtzeit.
- Konto eröffnen und persönliche Daten vollständig erfassen.
- Im Kontobereich den Punkt Verifizierung öffnen und Dokumente hochladen.
- Unsere Compliance-Abteilung prüft die Unterlagen,SSL-verschlüsselt und Zugriffsbeschränkt.
- Bei Rückfragen meldet sich unser Team per E-Mail oder über den 24/7-Live-Chat.
- Die Bestätigung erscheint direkt in Ihrem Konto, danach heben Sie ohne erneute Prüfung ab.
Schutz Ihrer Unterlagen
Dokumente übertragen Sie ausschliesslich über eine SSL-verschlüsselte Verbindung, gespeichert werden sie verschlüsselt auf Servern mit strenger Zugriffsbeschränkung. Nur befugte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung sehen die Daten, Weitergaben an Dritte erfolgen ausschliesslich, wenn ein Gesetz oder eine Behörde dies verlangt.
Nachweis Ihrer Geldquelle
Ein Source-of-Funds-Nachweis zeigt, woher das Geld stammt, das Sie einzahlen. Verlangen tun wir ihn, wenn kumulierte Einlagen 10'000 CHF übersteigen, bei ungewöhnlich grossen einzelnen Transaktionen oder wenn das Einzahlungsverhalten nicht zu den Angaben aus Ihrer Verifizierung passt.
Rechtsgrund ist die maltesische Anti-Geldwäscherei-Gesetzgebung: Wir müssen ausschliessen, dass eingesetztes Geld aus strafbarer Herkunft stammt. Für Sie bedeutet das keine Anschuldigung, sondern eine routinemässige Prüfung, die wir diskret und ohne Beteiligung Dritter durchführen.
- Lohn- oder Gehaltsabrechnung der letzten drei Monate
- Jahressteuererklärung oder Steuerbescheid
- Bank- oder Vermögensauszug
- Verkaufsbeleg, Erbschaftsdokument oder Rentennachweis
Wie wir Transaktionen überwachen
Jede Ein- und Auszahlung durchläuft unsere Monitoringsysteme, die auffällige Muster automatisch markieren, etwa viele kleine Einlagen knapp unter einer Schwelle, rasche Einzahlung-Auszahlung-Folgen ohne Spielaktivität oder Abweichungen beim gewohnten Zahlungswege.
Ausgezahlt wird grundsätzlich über denselben Weg, über den eingezahlt wurde. Haben Sie mit TWINT, Paysafecard oder Apple Pay eingezahlt, Wege die keine Auszahlung erlauben, erfolgt die Auszahlung per Banküberweisung auf Ihr verifiziertes Konto. Bei Kryptowährungen prüfen wir die Wallet-Adresse vor jeder Freigabe.
| Limit | Wert |
|---|---|
| Mindesteinzahlung | 20 CHF |
| Mindestauszahlung | 20 CHF |
| Tageslimit für Auszahlungen | 10'000 CHF |
| Bearbeitungszeit Auszahlung | 0 bis 24 Stunden |
| Gebühren | keine |
| Dauer KYC-Prüfung | bis 48 Stunden |
Wenn Verifizierung nicht gelingt
Reichen Sie verlangte Dokumente nicht ein oder ergeben sich Widersprüche, die sich nicht klären lassen, greifen wir gestuft ein. Diese Massnahmen sind Vorgabe unserer Lizenz, keine Form der Bestrafung, und Sie erhalten vor jeder Sanktion Gelegenheit zur Stellungnahme.
- Auszahlungen bleiben so lange gesperrt, bis die Verifizierung abgeschlossen ist.
- Bei schwerwiegenden Unstimmigkeiten frieren wir das Konto ein und sperren Ein- und Auszahlungen.
- Bei gefälschten oder auf eine andere Person lautenden Dokumenten schliessen wir das Konto endgültig.
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Ihre Rechte dabei
Guthaben aus bereits getätigten, regulären Spielsessions zahlen wir nach Klärung auf ein verifiziertes Konto Ihrer Person aus. Guthaben ausverdächtigen Transaktionen halten wir bis zur Entscheidung der Behörden zurück. Fragen dazu klärt unser Support rund um die Uhr unter [email protected].
Aufbewahrung Ihrer Dokumente
Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten bewahren wir fünf Jahre nach Schliessung Ihres Kontos auf, so wie es das maltesische Recht verlangt. Zweck ist die Nachvollziehbarkeit gegenüber der MGA und der FIAU bei Prüfungen oder laufenden Ermittlungen.
Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente vollständig und unwiderruflich, sofern keine behördliche Anordnung etwas anderes verlangt. Sie können jederzeit über den Support Auskunft erhalten, welche Daten wir zu Ihrer Person gespeichert haben.
Häufige Fragen
Wie lange dauert die Verifizierung meines Kontos?
Maximal 48 Stunden ab Eingang vollständiger Unterlagen, in der Regel deutlich weniger. Den Status sehen Sie jederzeit in Ihrem Konto.
Warum muss ich Dokumente einreichen, bevor ich abhebe?
Die Malta Gaming Authority schreibt die Verifizierung vor der ersten Auszahlung zwingend vor. Ohne Identitäts-, Wohnsitz- und Zahlungsmittelnachweis dürfen wir kein Geld auszahlen.
Sind meine Dokumente bei Ihnen sicher?
Die Übertragung läuft SSL-verschlüsselt, die Speicherung erfolgt verschlüsselt, und nur die Compliance-Abteilung hat Zugriff. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur bei gesetzlicher Pflicht.
Was passiert bei gefälschten Dokumenten?
Wir schliessen das Konto endgültig, behalten verdächtige Guthaben bis zur behördlichen Klärung ein und melden den Vorfall an die Financial Intelligence Analysis Unit Maltas.